Следователем следственной части Следственного управления УТ МВД России по ЦФО завершено расследование уголовного дела в отношении конкурсного управляющего, обвиняемого в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения.
Предварительно установлено, что гражданин России 1978 года рождения фиктивно оформил успешное прохождение двухлетней стажировки, затем по поддельным документам устроился в саморегулируемую организацию и стал арбитражным управляющим. Получив данный статус, он взялся за проведение процедуры банкротства одной строительной фирмы.
В конце 2019 года злоумышленник, действуя, по версии следствия, в составе организованной преступной группы с неустановленными лицами, используя свои служебные полномочия, похитил с иностранного счёта компании, процедуру банкротства которой проводил, 1,985 млн рублей и 9 млн рублей, переведя эти финансы на счета подставных фирм-однодневок.
В последующем обвиняемый намеревался таким же способом похитить ещё почти 900 миллионов рублей. Однако преступную схему раскрыли сотрудники УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО и изъяли исполнительные листы в Федеральном казначействе, остановив незаконный денежный трафик.
Фигурант был отстранён от должности конкурсного управляющего.
В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, с обвинительным заключением направлено в суд города Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.