Сотрудниками Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу пресечена деятельность группы компаний по продаже авиа- и железнодорожных билетов и предоставлению туристических услуг, работники которой могут быть причастны к незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, злоумышленники, используя находящиеся в обороте наличные денежные средства, полученные от продажи туристических путевок, оказывали услуги различным коммерческим организациям по обналичиванию денежных средств.

Представители предприятий, заинтересованные в данного рода услугах, по надуманным основаниям осуществляли перевод денег со своих счетов на счета подконтрольных подозреваемым фирм с признаками фиктивности.

Далее указанные денежные средства перечислялись на счета группы компаний по агентским договорам как за вымышленные, так и за реально ранее предоставленные физическим лицам туристические услуги, после чего обналичивались. На основании проведенной бухгалтерской судебной экспертизы установлено, что незаконный доход подозреваемых превысил 26 миллионов рублей.

По данному факту следователем следственной части СУ УТ МВД России по ЦФО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ.

Следователями совместно с оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УТ МВД России по ЦФО при силовой поддержке Росгвардии проведены обыски в офисных помещениях, где могла осуществляться противоправная деятельность. Изъяты документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех фигурантов противоправной деятельности.